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Como afrontar los riesgos
y el cumplimiento legal

Evento Híbrido

San José, Costa Rica

07 y 08 de MARZO 2024

Partner Académico

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AW Collection

Conferencistas Confirmados

¡Inscripciones Abiertas!

No te quedes sin espacio ¡inscríbete YA! en el World Compliance Forum Latam - Costa Rica 2023 y obtén excelentes descuentos

Image by Sebastián Silva
Image by Omar Mena
Image by Luis Diego Aguilar

Algunos temas a desarrollar

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Conferencia Magistral de Apertura

América Latina ante la desigualdad, la desesperanza y la fragmentación

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Inteligencia artificial para la predicción y detección de fraude

El poder de la analítica para prevenir actos deshonestos.

Criptomonedas y su Tratamiento Fiscal

Tratamiento fiscal de las transacciones relacionadas a criptomonedas e interés de los Estados en establecer marcos regulatorios.

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El mayor riesgo del mundo Crypto son los humanos

Un análisis profundo de la caída de FTX y sus consecuencias.

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Web3 y el Metaverso; el futuro se nos está haciendo mayor

Casos Exitosos de Aplicación.

El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera

De cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones.

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Perspectiva de los Reguladores

Lo que se espera en materia de Supervisión para 2023-2024, donde colocar los mayores puntos de atención.

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Fragilidad del Estado

Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado.

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Las finanzas criminales como eje de investigación

Una perspectiva desde la banca, la tecnología y la investigación digital.

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Los Principales retos del mundo en Ciberseguridad:

Espionaje, Ataque de Phishing e Ingeniería Social, La Amenaza del 5G, Deepfakes, como establecer medidas de prevención.

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APNFD´s Nuevos Sujetos Obligados

Los retos que enfrentan estas actividades en la región.

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Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal

Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa.

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Sanciones Internacionales

Actualización sobre las sanciones Internacionales.

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Caracterización del Modelo de Investigación Forense Contable

Aplicado al crimen corporativo y organizado transnacional

Hotel Sede

Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

 

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Opciones de Alojamiento

Organizan

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La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de +10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos.

 

Como Organización No Gubernamental, Apolítica, Selectiva, de Libre Adhesión y Solidaria, con el fin primordial de universalizar el conocimiento sobre la Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos y sin ánimos de lucro.

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países.

El Foro

El World Compliance Forum Latam Costa Rica 2023 (WCF Latam 2023), bajo el lema "LA ERA DEL COMPLIANCE DIGITAL”.

​El World Compliance Forum Latam Costa Rica 2023 
(WCF Latam 2023) se desarrollará en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 02 y 03 de MARZO 2023.


Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

Próximos Eventos 2023-204

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Bogotá, Colombia

10 y 11 de Agosto, 2023

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Orlando, FLORIDA

21 y 22 de Septiembre, 2024

Patrocinador Platino 

(sponsor oficial)

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Patrocinador Diamante

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Patrocinador Oro

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Patrocinador Plata

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Auspiciadores

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