Experiencia Global,
Aplicación Local

Cómo afrontar los riesgos y el cumplimiento legal frente a la transformación digital

de los negocios

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El World Compliance Forum LATAM
Agosto 2020 fue un éxito!

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Auspiciadores:

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Algunos temas a desarrollar

  • Perspectiva de los Reguladores

    • Lo que se espera en materia de Supervisión para 2021-2022

  • Gobernanza

    • Donde la Junta Directiva debe ejercer vigilancia en lo que respecta al cumplimiento respecto a los nuevos retos de los mercados Financieros

  • Supervisión Bancaria

    • Desafíos de nuevos desarrollos tecnológicos para las Instituciones Financieras internacionales.

  • Sanciones Internacionales

    • Mantenerse al día con el cambio constante de amigos y enemigos

  • Cumplimiento Global
    • Resumen de los próximos problemas y el estado de las iniciativas actuales
  • De Risking

    • Destrucción de empresas y economías en todo el mundo

  • Corrupción

    • Más allá de los titulares, el impacto de grandes filtraciones.

  • Economía

    • ¿Cómo afecta el cumplimiento a la innovación y el crecimiento?

  • Cuarta Revolución Industrial

    • El potencial de la identidad digital y la tecnología de contabilidad distribuida

  • Terrorismo

    • Una amenaza creciente para el mundo

  • Diseño de un marco integral ​​

    • De lucha contra el blanqueo de capitales para una empresa de servicios financieros

  • IT Compliance

    • Lavado de dinero en Internet y Compliance Digital

  • Certificación ISO 37301

    • Sistemas de gestión de Compliance

  • Environmental, Social and Governance (ECG) y Compliance

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La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de +10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos.

 

Como Organización No Gubernamental, Apolítica, Selectiva, de Libre Adhesión y Solidaria, con el fin primordial de universalizar el conocimiento sobre la Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos y sin ánimos de lucro.

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La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”.

 

La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores, entre otros.

Organizan:

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El Foro

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), y La World Compliance Association (WCA) organizan el World Compliance Forum Iberoamérica 2021 (WCF iberoamérica 2021), bajo el lema "LA ERA DEL COMPLIANCE DIGITAL”.

​El World Compliance Forum Ibero (WCF Iberoamérica 2021) se desarrollará mediante una plataforma de streaming de alta tecnología, los días
21 y 22 de OCTUBRE del 2021. ​

Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.


 

World Compliance Forum Iberoamérica 2021

OCTUBRE 21 y 22

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