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Nuevas técnicas y herramientas forenses para la identificación de beneficiarios finales y estructuras opacas.

Medidas de control y cooperación internacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.

Avances en la regulación de criptoactivos y tecnologías blockchain para prevenir su uso en actividades ilícitas.

Abordar los desafíos relacionados con la privacidad y la protección de datos en un mundo cada vez más digitalizado, incluyendo el cumplimiento de las leyes.

Examina los requisitos de cumplimiento y las implicaciones de las sanciones comerciales internacionales 

Normativas y Regulaciones en: Aviación y Transporte (FAR y OACI), Energía y Servicios Públicos (NERC), Seguridad de Productos (PSD y CPSIA) y Atención Médica (HIPAA)

Examinar el papel del cumplimiento en la promoción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, incluyendo la gestión de riesgos relacionados con el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Explora los requisitos de cumplimiento y los desafíos asociados con la protección de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas registradas, derechos de autor, etc.

Examina los desafíos legales y éticos asociados con la prevención y la lucha contra la corrupción. Discute convenios internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

Regulaciones como la Directiva de Distribución de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés) y la Ley Dodd-Frank. Explora los requisitos de cumplimiento para compañías de seguros, bancos e instituciones financieras.

Explorar cómo las organizaciones pueden prepararse y responder eficazmente a situaciones de crisis, como desastres naturales, emergencias de salud pública, escándalos corporativos o ciberataques.

El uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el crimen transnacional y las organizaciones delictivas.

La prevención y represión del financiamiento del terrorismo y su interconexión con otras formas de delincuencia organizada.

El papel de los organismos de seguridad y aplicación de la ley en la lucha contra LA/FT/FPDAM

Explorar los desafíos éticos y legales asociados con el uso de la inteligencia artificial (IA) y cómo las organizaciones pueden garantizar un uso responsable y ético de esta tecnología.

Estrategias y enfoques innovadores para combatir la trata de personas y la explotación laboral

Discutir las regulaciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad fiscal corporativa, y cómo las organizaciones pueden cumplir con las leyes fiscales.

Panorama de cumplimiento para las organizaciones sin fines de lucro y benéficas, incluyendo regulaciones relacionadas con el estatus de exención de impuestos, la recaudación de fondos y la gobernanza.

Discute regulaciones como el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR).

Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.

Examina el panorama en constante evolución de las regulaciones y mejores prácticas en ciberseguridad. Discute los requisitos de cumplimiento relacionados con marcos de ciberseguridad.

Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.