
Programa Preliminar
El programa prelimianar del World Compliance Forum Panamá Transparente 2024 estará disponible pronto, aquí puede visualizar algunos de los temas y paneles a desarrollar
World Compliance Forum Panamá Transparente 2023
01.
Beneficiarios Finales
Nuevas técnicas y herramientas forenses para la identificación de beneficiarios finales y estructuras opacas.
03.
Armas de Destrucción Masiva
Medidas de control y cooperación internacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.
05.
Cripto Activos
Avances en la regulación de criptoactivos y tecnologías blockchain para prevenir su uso en actividades ilícitas.
07.
Privacidad y Protección de Datos
Abordar los desafíos relacionados con la privacidad y la protección de datos en un mundo cada vez más digitalizado, incluyendo el cumplimiento de las leyes.
09.
Sanciones Internacionales
Examina los requisitos de cumplimiento y las implicaciones de las sanciones comerciales internacionales
11.
Compliance Multisectorial
Normativas y Regulaciones en: Aviación y Transporte (FAR y OACI), Energía y Servicios Públicos (NERC), Seguridad de Productos (PSD y CPSIA) y Atención Médica (HIPAA)
13.
Responsabilidad Social
Examinar el papel del cumplimiento en la promoción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, incluyendo la gestión de riesgos relacionados con el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).
15.
Cumplimiento Propiedad Intelectual
Explora los requisitos de cumplimiento y los desafíos asociados con la protección de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas registradas, derechos de autor, etc.
17.
La Lucha contra la Corrupción
Examina los desafíos legales y éticos asociados con la prevención y la lucha contra la corrupción. Discute convenios internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
19.
Seguros y Servicios Financieros
Regulaciones como la Directiva de Distribución de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés) y la Ley Dodd-Frank. Explora los requisitos de cumplimiento para compañías de seguros, bancos e instituciones financieras.
21.
Cumplimiento y la gestión de crisis
Explorar cómo las organizaciones pueden prepararse y responder eficazmente a situaciones de crisis, como desastres naturales, emergencias de salud pública, escándalos corporativos o ciberataques.
02.
Crimen Transnacional
El uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el crimen transnacional y las organizaciones delictivas.
04.
Terrorismo
La prevención y represión del financiamiento del terrorismo y su interconexión con otras formas de delincuencia organizada.
06.
Seguridad Nacional
El papel de los organismos de seguridad y aplicación de la ley en la lucha contra LA/FT/FPDAM
08.
Cumplimiento y La Ética en la AI
Explorar los desafíos éticos y legales asociados con el uso de la inteligencia artificial (IA) y cómo las organizaciones pueden garantizar un uso responsable y ético de esta tecnología.
10.
Trata de Personas
Estrategias y enfoques innovadores para combatir la trata de personas y la explotación laboral
12.
Cumplimiento y Responsabilidad Fiscal
Discutir las regulaciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad fiscal corporativa, y cómo las organizaciones pueden cumplir con las leyes fiscales.
14.
Organizaciones sin fines de lucro
Panorama de cumplimiento para las organizaciones sin fines de lucro y benéficas, incluyendo regulaciones relacionadas con el estatus de exención de impuestos, la recaudación de fondos y la gobernanza.
16.
Cumplimiento y Exportaciones
Discute regulaciones como el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR).
18.
Tecnología y Digitalización AML
Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.
20.
Cumplimiento y ciberseguridad
Examina el panorama en constante evolución de las regulaciones y mejores prácticas en ciberseguridad. Discute los requisitos de cumplimiento relacionados con marcos de ciberseguridad.
22.
Comercio Ilícito y Flujos Financieros
Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.