top of page

Programa Preliminar

El programa prelimianar del World Compliance Forum Panamá Transparente 2024 estará disponible pronto, aquí puede visualizar algunos de los temas y paneles a desarrollar

World Compliance Forum Panamá Transparente 2023

01.

Beneficiarios Finales

Nuevas técnicas y herramientas forenses para la identificación de beneficiarios finales y estructuras opacas.

03.

Armas de Destrucción Masiva

Medidas de control y cooperación internacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.

05.

Cripto Activos

Avances en la regulación de criptoactivos y tecnologías blockchain para prevenir su uso en actividades ilícitas.

07.

Privacidad y Protección de Datos

Abordar los desafíos relacionados con la privacidad y la protección de datos en un mundo cada vez más digitalizado, incluyendo el cumplimiento de las leyes.

09.

Sanciones Internacionales

Examina los requisitos de cumplimiento y las implicaciones de las sanciones comerciales internacionales 

11.

Compliance Multisectorial

Normativas y Regulaciones en: Aviación y Transporte (FAR y OACI), Energía y Servicios Públicos (NERC), Seguridad de Productos (PSD y CPSIA) y Atención Médica (HIPAA)

13.

Responsabilidad Social 

Examinar el papel del cumplimiento en la promoción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, incluyendo la gestión de riesgos relacionados con el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).

15.

Cumplimiento Propiedad Intelectual

Explora los requisitos de cumplimiento y los desafíos asociados con la protección de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas registradas, derechos de autor, etc.

17.

La Lucha contra la Corrupción

Examina los desafíos legales y éticos asociados con la prevención y la lucha contra la corrupción. Discute convenios internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

19.

Seguros y Servicios Financieros

Regulaciones como la Directiva de Distribución de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés) y la Ley Dodd-Frank. Explora los requisitos de cumplimiento para compañías de seguros, bancos e instituciones financieras.

21.

Cumplimiento y la gestión de crisis

Explorar cómo las organizaciones pueden prepararse y responder eficazmente a situaciones de crisis, como desastres naturales, emergencias de salud pública, escándalos corporativos o ciberataques.

02.

Crimen Transnacional

El uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el crimen transnacional y las organizaciones delictivas.

04.

Terrorismo

La prevención y represión del financiamiento del terrorismo y su interconexión con otras formas de delincuencia organizada.

06.

Seguridad Nacional

El papel de los organismos de seguridad y aplicación de la ley en la lucha contra LA/FT/FPDAM

08.

Cumplimiento y La Ética en la AI

Explorar los desafíos éticos y legales asociados con el uso de la inteligencia artificial (IA) y cómo las organizaciones pueden garantizar un uso responsable y ético de esta tecnología.

10.

Trata de Personas

Estrategias y enfoques innovadores para combatir la trata de personas y la explotación laboral

12.

Cumplimiento y Responsabilidad Fiscal

Discutir las regulaciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad fiscal corporativa, y cómo las organizaciones pueden cumplir con las leyes fiscales.

14.

Organizaciones sin fines de lucro

Panorama de cumplimiento para las organizaciones sin fines de lucro y benéficas, incluyendo regulaciones relacionadas con el estatus de exención de impuestos, la recaudación de fondos y la gobernanza.

16.

Cumplimiento y Exportaciones

Discute regulaciones como el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR).

18.

Tecnología y Digitalización AML

Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.

20.

Cumplimiento y ciberseguridad

Examina el panorama en constante evolución de las regulaciones y mejores prácticas en ciberseguridad. Discute los requisitos de cumplimiento relacionados con marcos de ciberseguridad.

22.

Comercio Ilícito y Flujos Financieros 

Explora las consideraciones de cumplimiento y las tendencias en las inversiones de impacto social, que combinan rendimientos financieros con resultados sociales y medioambientales positivos.

bottom of page