Programa Preliminar
Programa WCF Panamá 2024
1:00 pm | Foyer Salones | Registro y recibimiento de participantes y conferencistas. |
5:00 pm | Presentación Libro | Análisis Sobre Economías Criminales | Enfoques Multidimensionales |
6:30 pm | Cóctel de Bienvenida Código de Vestimenta | Guayabera o Blusa Blanca; Pantalón o Falda tonos Beige. |
7:00 am | Foyer Salones | Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta | Estación de Café |
8:00 am | WCF Panamá 2024 | Apertura Oficial del Evento |
8:30 am | Charla 1 | Panamá Transparente para las futuras generaciones | Una visión de integral del camino recorrido por Panamá para fortalecer su sistema de prevención de LC/FT/FPAFDM |
9:00 am | Charla 2 | (ts) Grupo Egmont: Nuevos métodos y tendencias emergentes en la Prevención del LA/FT Traducción Inglés/Español/Inglés |
9:30 am | Charla 3 | (ts) Evaluación de Cumplimiento de Integridad | Praçtica del Banco Mundial Traducción Inglés/Español/Inglés |
10:00 am | Coffee & Networking (30 minutos) |
10:30 am | Charla 4 | Las economías ilegales en el contexto latinoamericano | La fuerte incidencia de la corrupción. |
11:00 am | Charla 5 | Importancia del estándar internacional ALA/CFT y sus actualizaciones y desafíos con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones. |
11:30 am | Charla 6 | OCDE: La participación proactiva de Panamá ante este importante organismo. |
12:00 pm | Charla 7 | APNFD’s: Transformando la regulación de los sujetos tradicionales a nuevos sujetos regulados. |
12:30 pm | Almuerzo & Networking (1 hora) |
1:30 pm | Charla 8 | (ts) Estudio de casos de fraude en la actualidad: una mirada a los “hilos” de la investigación Traducción Inglés/Español/Inglés |
2:15 pm | Charla 9 | (ts) Proyecto Morfeo: Cómo la Armonización de Datos puede mejorar la lucha contra el crimen organizado Traducción Inglés/Español/Inglés |
3:00 pm | Charla 10 | (ts) Sanciones Internacionales, Bienes de Uso Dual y FPADM | Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Traducción Inglés/Español/Inglés |
4:00 pm | Coffee & Networking (30 minutos) |
4:30 pm | Charla 11 | Unidades de Inteligencia Financiera: Actores globales en la lucha de cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones. |
7:00 am | Foyer Salones | Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta | Estación de Café |
8:00 am | Charla 12 | Activos Virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad | Enfoque de los activos virtuales desde los avances en la región y su regulación |
8:45 am | Charla 13 | Ciberseguridad y las finanzas criminales como eje de investigación | Una perspectiva desde la banca, la tecnología y la investigación digital |
9:30 am | Coffee & Networking (30 minutos) |
10:00 am | Charla 14 | Corrupción y Derechos Humanos |La Agenda 2030 de las Naciones Unidas |
11:00 am | Charla 15 | Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género |
12:00 pm | Charla 16 | Compliance Global | Una Visión Integral de la Prevención de la Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) |
12:30 pm | Almuerzo & Networking (1 hora) |
2:00 pm | Charla 17 | Inteligencia Artificial | Aplicada a los sistemas de gestión de riesgos |
2:30 pm | Charla 18 | Seguros: Retos de la Prevención del Lavado de Activos en la industria del seguro en LATAM. Regulación y buenas prácticas. |
3:00 pm | Charla 19 | (AI) Inteligencia artificial para la predicción y detección de fraude: El poder de la analítica para prevenir actos deshonestos |
4:00 pm | Coffee & Networking (30 minutos) |
4:30 pm | Charla 20 | Debida Diligencia: Desafíos y Buenas Prácticas |
5:00 pm | Charla 21 | APNFD’s: Como cumplir adecuadamente con las regulaciones locales e internacionales y establecer una relación estable con la Banca. |
6:30 pm | Cóctel de Clausura |