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Conferencistas Confirmados
Algunos temas a desarrollar
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Conferencia Magistral de Apertura
América Latina ante la desigualdad, la desesperanza y la fragmentación
Inteligencia artificial para la predicción y detección de fraude
El poder de la analítica para prevenir actos deshonestos.
Criptomonedas y su Tratamiento Fiscal
Tratamiento fiscal de las transacciones relacionadas a criptomonedas e interés de los Estados en establecer marcos regulatorios.
El mayor riesgo del mundo Crypto son los humanos
Un análisis profundo de la caída de FTX y sus consecuencias.
Web3 y el Metaverso; el futuro se nos está haciendo mayor
Casos Exitosos de Aplicación.
El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera
De cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones.
Perspectiva de los Reguladores
Lo que se espera en materia de Supervisión para 2023-2024, donde colocar los mayores puntos de atención.
Fragilidad del Estado
Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado.
Las finanzas criminales como eje de investigación
Una perspectiva desde la banca, la tecnología y la investigación digital.
Los Principales retos del mundo en Ciberseguridad:
Espionaje, Ataque de Phishing e Ingeniería Social, La Amenaza del 5G, Deepfakes, como establecer medidas de prevención.
APNFD´s Nuevos Sujetos Obligados
Los retos que enfrentan estas actividades en la región.
Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal
Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa.
Sanciones Internacionales
Actualización sobre las sanciones Internacionales.
Caracterización del Modelo de Investigación Forense Contable
Aplicado al crimen corporativo y organizado transnacional
Organizan
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La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de +10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos.
Como Organización No Gubernamental, Apolítica, Selectiva, de Libre Adhesión y Solidaria, con el fin primordial de universalizar el conocimiento sobre la Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos y sin ánimos de lucro.
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.
La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países.
El Foro
El World Compliance Forum Latam Colombia 2023 (WCF Colombia 2023), bajo el lema "LA ERA DEL COMPLIANCE DIGITAL”.
El World Compliance Forum Colombia 2023 (WCF Colombia 2023) se desarrollará en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 10 y 11 de AGOSTO 2023.
Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
El World Compliance Forum en Bogotá, Colombia AGOSTO 2023
será extraordinario !!!
El World Compliance Forum Costa Rica Marzo 2023 fue Increíble !!!
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