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Como afrontar los riesgos
y el cumplimiento legal

Evento Híbrido

San José, Costa Rica 02 y 03 de MARZO 2023 

Partner Académico

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Conferencistas Confirmados

¡Inscripciones Abiertas!

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Algunos temas a desarrollar

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Conferencia Magistral de Apertura

Incertidumbres globales ante los principales desafíos de la Seguridad en América Latina. Agenda 2030 (ODS)

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Perspectiva de los Reguladores

Lo que se espera en materia de Supervisión para 2022-2023, donde colocar los mayores puntos de atención.

El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera

De cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones.

APNFD´s Nuevos Sujetos Obligados

Los retos que enfrentan estas actividades en la región.

Ciberseguridad vrs Ciberdelincuencia

Amenazas y vulnerabilidades

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Compliance y Buena Gobernanza

Donde la Junta Directiva debe ejercer vigilancia en lo que respecta al cumplimiento.

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Fragilidad del Estado

Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado.

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Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas

Avance y usos de la tecnología blockchain y la protección de datos personales

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Comercio ilícito y transfronterizo

Panorama de la región en cuanto a comercio ilícito, trata de personas, tráfico de migrantes, mercados transfronterizos.

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Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal

Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa.

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Activos Virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad

Enfoque de los activos virtuales desde los avances en la región.

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Extinción de Dominio

Alcance, desafíos y buenas prácticas

Hotel Sede

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Opciones de Alojamiento

Costa Rica Marriott

Hotel Hacienda Belén

A 700 metros al oeste de Bridgestone/Firestone, la Ribera de Belén, Heredia, Costa Rica  

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Por habitación por noche en habitación sencilla con desayuno incluido, para los días del evento

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Hotel Sede

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Organizan

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La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de +10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos.

 

Como Organización No Gubernamental, Apolítica, Selectiva, de Libre Adhesión y Solidaria, con el fin primordial de universalizar el conocimiento sobre la Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos y sin ánimos de lucro.

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países.

El Foro

El World Compliance Forum Latam Costa Rica 2023 (WCF Latam 2023), bajo el lema "LA ERA DEL COMPLIANCE DIGITAL”.

​El World Compliance Forum Latam Costa Rica 2023 
(WCF Latam 2023) se desarrollará en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 02 y 03 de MARZO 2023.


Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

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Auspiciadores

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